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PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...

El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...

PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo

El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...

PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles

El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...

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Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...

Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore

Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...

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El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?

CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...

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El expresidente de Honduras y exjefe de la Federación de Fútbol del país (Fenafuth), Rafael Callejas ((der. en la foto) se declaró culpable en Estados...

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