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CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...

El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA

El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...

Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso

La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...

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Univision.com | Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por un banquero venezolano (el asesor financiero Francisco Illaramendi) condenado...

Aquellos US$500 millones de la CVG que aparecieron en Libano

El Universal | Ahora que aparecieron cuentas del Gobierno nacional en la banca Suiza, el diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, pregunta qué...

‘Lista Falciani’: Venezuela es el tercer país con más dinero en el suizo HSBC

Venezuela ha escondido en Suiza 14.800 millones de dólares, solo por detrás del propio país helvético y de Reino Unido. En el periodo transcurrido...

Investigan si el Banco Espírito Santo legitimó capitales de empresario venezolano

Lisboa  | Los investigadores responsables de analizar a Banco Espírito Santo SA por un caso de supuesta evasión fiscal y blanqueo de capitales están ahora ampliando...

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