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La justicia suiza está investigando al grupo brasileño de construcción Odebrecht en el marco de la vasta trama de corrupción que afecta a la...
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La Oficina Federal de Justicia (ministerio) de la Confederación Helvética confirmó hoy que los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José Maria Marin, Julio Richa,...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
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Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
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Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28...
