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La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
Perú: Comienzan a salir nombres de sobornados por Odebrecht
CCD | Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú a los que tuvo acceso el diario La República, destapan el modus operandi...
Sobrino de Cilia Flores: “He hecho esto desde que tenía 18”
CCD.- Efraín Campos Flores, uno de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores acusado de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a...
Argentina: investiga casa de Cristina Kirchner por lavado de dinero
El juez federal Claudio Bonadio, ordenó el allanamiento de tres escribanías en la ciudad de Río Gallegos (provincia de santa Cruz) en el marco...
¿Qué hace la Justicia Argentina con el dinero de la corrupción?
Al más reciente caso de los nueve millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas de Argentina José López, pretendió esconder...
Congreso aprobó informe que acusa a Primera Dama de Perú por lavado de...
Perú | El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el informe de la comisión que investigó las agendas de la primera dama, Nadine Heredia....
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para...
Fiscal: Queda descartado que sean más de 17 las víctimas en Tumeremo
La Fiscal General de la República, Luisa Orega Diaz, descartó que fueran más de 17 las víctimas de la masacre de Tumeremo. Aseguró que...
Rafael Esquivel pagó US$7 millones de fianza en Corte de Nueva York
Rafael Esquivel salió bajo fianza de la prisión donde ha estado recluido en Nueva York desde su extradición. En una audiencia extraordinaria celebrada en...
