Inicio Buscar

UIF - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...

La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de...

Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana

El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de integrarse a la...

La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del gobierno...

Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos...
pdvsa

La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela

El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando:...

La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...

La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo...

El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado

Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos...

México, con bajo alcance en la Lucha Antilavado

México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el...

El foco en los delitos ambientales

Jamaica es parte de este planeta, que vive en una era de preocupaciones ambientales sin precedentes. El cambio climático, la contaminación, el...

Empresa de ciberseguridad de EEUU fue hackeada por una agencia de inteligencia estatal

La compañía de ciberseguridad de Silicon Valley FireEye reveló que sus sistemas habían sido hackeados por lo que definió como “una nación...

La red de tráfico de drogas de «El Chapo» en tiburones congelados

En días pasados circularon profusamente datos que afirmaban que el Cártel de Sinaloa era uno de los principales compradores y traficantes de cocaína...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »