Inicio Buscar
UNIÓN EUROPEA - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Comisión Europea: Panamá,Costa Rica,Brasil. Uruguay y Perú candidatos a la lista negra de...
La Comisión Europea ha identificado un total de 44 territorios que, en principio, podrían ser susceptibles de ser incluidos en la lista única de...
Comisión Europea obligaría a empresas a revelar impuestos que pagan en cada país
La Comisión Europea (CE) propuso hoy obligar a las grandes empresas que operan en la Unión Europea (UE) a hacer públicos los impuestos sobre...
Observadores acusan a Maduro de usar criptomonedas para esquivar sanciones
Activistas y analistas venezolanos están pidiendo sanciones más estrictas y una investigación exhaustiva sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro emplea...
Armando Info | Alexander Granko Arteaga: El coronel que burla las sanciones de EEUU...
Alrededor del recientemente ascendido coronel Alexander Granko Arteaga se ha tejido una red de negocios que incluye fundos y agropecuarias, ferreterías,...
Absuelven a los 28 acusados del caso ‘Los Papeles de Panamá’
Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades...