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Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizada y los cárteles de droga, fue acusado de...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
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Investigan a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción de Pdvsa
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Ejercicio de la abogacía es «peligroso” con nueva ley sobre lavado
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CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
CCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...