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EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
EEUU: Senado prepara nueva ley anti lavado de dinero
Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y...
¿Quiere eludir las leyes Anti Lavado de Dinero? Compre un banco
CCD | La corrupción en Venezuela en el asalto a las arcas nacionales tiene un tema recurrente: supuestos conspiradores que compran o controlan bancos. Según...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Investigan a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción de Pdvsa
CCD | El regulador financiero suizo Finma dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas contra el lavado...
Ejercicio de la abogacía es “peligroso” con nueva ley sobre lavado
CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
CCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
