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Exponen red de minería ilegal y lavado de activos en Miami vinculada a exportaciones...
La Fiscalía General de Colombia reveló nuevos detalles sobre una red de minería ilegal y lavado de activos, con vínculos entre...
Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con...
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las...
Urgente necesidad de normas globales para la negociación de activos en blockchain, según informe
En el dinámico mundo de la tecnología blockchain, un reciente informe subraya la urgente necesidad de establecer normas globales para la...
El BPI y bancos centrales globales lanzan proyecto conjunto para explorar la tokenización de...
El Banco de Pagos Internacionales (BPI), en cooperación con los bancos centrales de Francia, Japón, Corea del Sur, México, Suiza, el...
Tribunal de EEUU inicia subasta de activos de Citgo el 23 de octubre
Un tribunal de Estados Unidos ha establecido el 23 de octubre como la fecha de inicio para una esperada subasta de...
El FMI cuestiona la prohibición de criptoactivos y destaca la necesidad de regulación en...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de...
Panamá| Inauguran nueva sede de Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y...
Panamá ha inaugurado la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el lavado de activos y la corrupción, en el...
El exchange de criptomonedas FTX en quiebra comienza una revisión estratégica de sus activos globales
El exchange de criptomonedas FTX, que recientemente se ha declarado en quiebra, debe a sus 50 mayores acreedores 3.100 millones de dólares, según...
