Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital
Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas...
EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa por financiar operaciones con...
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la sanción de dos empresas mexicanas, una cadena de heladerías...
OFAC renueva licencia a Chevron en Venezuela hasta 2025: Controversias y restricciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha extendido hasta abril de 2025...
Desmantelan red de lavado de dinero en criptomonedas que operaba desde Miami y Los...
Un hombre de Miami enfrenta cargos tras ser acusado de formar parte de una estafa para robar y lavar más de...
Gobernador de Texas lanza megaoperativo contra la banda criminal Tren de Aragua
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el 16 de septiembre el inicio de un operativo a gran escala contra el...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han...
Vietnam: Empresaria condenada a muerte por fraude enfrentará nuevo juicio por lavado de dinero
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada en abril de 2024 a la pena de muerte por su implicación en el...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás...
Maduro anuncia a la banca privada el regreso de Venezuela al uso de criptomonedas
En un reciente encuentro con representantes de la banca privada, el régimen de Nicolás Maduro anunció que Venezuela retomará el uso...
El rally de bitcoin 2024 impulsa un aumento alarma de robos de criptomonedas
El mercado de criptomonedas en 2024 ha sido un año destacado, con bitcoin (BTC) alcanzando nuevos máximos históricos y la llegada...