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En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Acusan a los “bolichicos” de lavado de dinero en Colombia
El Pitazo.- Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production demandó ante “las autoridades competentes” en Colombia al grupo de accionistas...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Senado de EEUU extiende sanciones a funcionarios venezolanos hasta 2019
La comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el jueves un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones...
TSJ: Acortar actual mandato presidencial es un fraude a la Constitución
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera que utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera...
Brasil recuperó en 2015 casi US$ 125 millones desviado por corrupción
Sao Paulo | El Gobierno brasileño recuperó el año pasado 124,9 millones de dólares de dinero desviado al exterior por la corrupción, una cifra...
Padrino López : La Constitución no dice que la FAN es apolítica y no...
CCD | En la lectura que hace el General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la...
Vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá con dinero en Suiza
Mossack Fonseca no entendía de colores deportivos. Trabajaba igual para estrellas del Fútbol Club Barcelona, como Leo Messi, o expresidentes como José Luís Núñez,...
Expresidente de Perú, Alejandro Toledo y su esposa irán a juicio por el...
El titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, decidió abrir investigación preparatoria (proceso judicial) contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa...
La canciller: El problema del tráfico de drogas no es endémico en Venezuela
De acuerdo a la canciller de Venezuela, "no tenemos endémicamente un problema de tráfico de drogas, no somos un país consumidor, ni se legitiman...
