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PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Nueva familia de billetes colombiano aceleraría el ingreso de dinero ilícito
Después de la conocerse oficialmente la emisión del billete de 100.000 pesos por parte del Banco de Republica (de Colombia), un estudio de una...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Expresidente hondureño Callejas se declara culpable en el caso FIFA
El expresidente de Honduras y exjefe de la Federación de Fútbol del país (Fenafuth), Rafael Callejas ((der. en la foto) se declaró culpable en Estados...
Colombia: Llevaba 81.217 dólares dentro de la estatuilla de una virgen
Intentando sacar provecho de la Semana Santa, un colombiano que procedía de México pretendía ingresar al país 81.217 dólares, equivalentes a más de 245...
Andorra, Mónaco y San Marino aspiran a convertirse en estados asociados de la UE
Una nueva Santa Alianza prepara el asalto de Europa. Pero esta vez no es a causa de la resaca napoleónica sino de que tres...
Detenido principal lavador de dinero del cártel de “El Chapo”
Elementos de élite de las fuerzas federales mexicanas detuvieron a un hombre considerado como el principal blanqueador de dinero del Cártel de Sinaloa mientras...
