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Cubanos residenciados en su país podrán abrir cuentas bancarias en EEUU
Washington | La siguiente es la relación de las medidas más importantes anunciadas este martes por el Gobierno de Estados Unidos para fomentar los vínculos con...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Suiza devolverá a Nigeria más de US$ 300 millones robados por el expresidente Sani...
Suiza y Nigeria han acordado la devolución al país africano de cerca de 321 millones de dólares que fueron robados de las arcas públicas...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
La empresa petrolera dirigida por militares comenzará a operar en menos de un mes
La nueva compañía de petróleo y minería dirigida por militares venezolanos que brindará servicios a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzará sus operaciones...
GNB aprehendió a una joven con un kilo de presunta cocaína en Barinas
Una joven de 25 años de edad, quien llevaba 11 envoltorios de presunta cocaína, fue detenida por efectivos adscritos a la Tercera Compañía del...
Banco Madrid: un año después de su intervención permanecen abiertos varios frentes judiciales
Un año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de resolverse y, aunque...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
Foglocons estafó US$ 160 millones a Venezuela y un juez de...
CCD | Guayaquil, Ecuador.- La Fiscalía General de Ecuador, informó el fiscal Provincial del Guayas, Paúl Ponce Quiroz, presentará los recursos legales posibles en contra...
