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Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con el Sucre
El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...
Más de 2 toneladas de drogas decomiso la GNB en Cojedes durante 2015
Durante labores de prevención y control para luchar contra el tráfico de drogas, la Guardia Nacional Bolivariana logró incautar en el año 2015, un...
Moody’s alerta de dificultades de financiación de PDVSA y otras petroleras
La agencia de calificación de riesgo Moody's alertó de las dificultades de financiación de petroleras latinoamericanas como la venezolana PDVSA, Petrobras o Pemex durante...
Ecuador pide a Costa Rica extradiciòn de venezolano por lavado de dinero con SUCRE
La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención en Costa Rica del venezolano Pedro Emilio Silva Conde, quien tiene pendiente un proceso por...
Caso banco Peravia: Anulada sentencia que devolvió avión a José Luis Santoro
Santo Domingo | El Tribunal Constitucional revocó una sentencia de amparo que ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una aeronave incautada al...
Justicia de EE UU investigará bienes y dinero de los sobrinos de Cilia Flores
El cambio de abogados por un defensor público por parte de Efraín Campo Flores, fue precedido por un juramento, según el cual no tiene...
Suiza rompe el secreto bancario de cuentas inactivas durante más de 60 años
Los bancos suizos han publicado los datos de los propietarios de cuentas inactivas durante más de 60 años, en el marco de una nueva...
En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...
Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra
Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
