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Superintendencia de Panamá aprueba nueva prórroga para reorganización de Banca Privada D’Andorra
A partir del día 6 de noviembre del presente año entra a regir una nueva prórroga de 90 días para la reorganización de la...
Panamá ordena liquidación forzosa de Seguros Constitución, propiedad de Omar Farías
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución (propiedad del venezolano Omar Farías) . El regulador tenía el control administrativo...
Solicitan extradición de venezolanos por fraude bancario en República Dominicana
La fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana está solicitando la extradición, entre otros venezolanos y dominicanos, de Lorenzo Alejandro Laviosa López (38),...
Exjefe del gobierno: Se han equivocado en gestión de la crisis financiera de Andorra
El ex jefe del Gobierno de Andorra Albert Pintat considera que los actuales gestores de la política andorrana se han equivocado en la gestión...
Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’
El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el...
Andorra paga 25 millones por analizar las cuentas BPA
El Gobierno de Andorra ha pagado 25 millones de euros por el análisis de las cuentas de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que...
Capturan en Colombia a 2 venezolanos por el caso de la cocaina hallada...
Autoridades de Colombia capturaron dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta que eran solicitados por Interpol mediante circular roja por los delitos de tráfico de estupefacientes....
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
