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Surge la sandino-burguesía: La casta corrupta de Nicaragua
Una extensa investigación del portal Armando.Info realizada por los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y César Bátiz, desnuda la trama de corrupción alrededor de la...
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Empresa de Venezuela giró dinero a cuenta de Primera Dama de Perú
Perú | La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que parte del dinero...
Guía de Chile para detectar “señales sospechosas” de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones
Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...
Caso Banco Peravia: Querella contra José Luis Santoro y otros implicados
Santo Domingo | . El Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron este lunes una querella contra 14 personas involucradas en el fraude...
ONG de defensa de libertad de expresión condena demanda contra medios venezolanos
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ), organización internacional de defensa de la libertad de expresión alerta sobre la demanda que interpuso Diosdado Cabello,...
Delegación de Ecuador en Venezuela para investigar lavado de dinero por US$135 millones
El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, anunció que una delegación de su país viajó a Venezuela para las investigaciones sobre lavado de activos...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
