Inicio Buscar

activos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Condenan al fundador de Bitcoin Fog por lavado de criptomonedas

Roman Sterlingov, fundador del servicio de mezcla Bitcoin Fog, enfrenta una condena por lavado de dinero tras una decisión judicial en...

Venta de obras de arte de Julio Herrera Velutini desata litigio legal

Dos obras de arte pertenecientes a la colección del banquero Julio Herrera Velutini fueron vendidas por un monto aproximado de 1.1...

Omar Farías Luces, relacionado con el saqueo de PDVSA, posee siete lujosos pisos en...

Omar Farías Luces, conocido en el ámbito empresarial venezolano, especialmente en el sector de los seguros, se encuentra bajo la lupa...

Delcygate: Revelaciones sobre la deuda de Venezuela con Air Europa

Hacienda investiga el rol de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la trama Koldo, presente en Barajas durante el polémico aterrizaje...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados...

Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA

El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está...

Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en 2023 desata alerta...

Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600...

Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero las criptomonedas buscan...

Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el...

Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones

Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de...

EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno

La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »