Inicio Buscar

activos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA

El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está...

Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en 2023 desata alerta...

Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600...

Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero las criptomonedas buscan...

Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el...

Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones

Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de...

EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno

La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la...

China eleva la guardia contra el lavado de dinero: Nueva normativa cripto para el 2025

China se prepara para una significativa actualización de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) que abordará específicamente las transacciones...

Tendencias cripto 2024: Delitos en descenso, mercado listo para un renacer

En su reciente informe anual sobre crímenes relacionados con criptomonedas, Chainalysis revela una caída significativa en el valor recibido por direcciones...

La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del...

El Petro de Maduro: Un fracaso anunciado, Venezuela pone fin a su criptomoneda estatal

El régimen de Nicolás Maduro ha decidido poner fin al "Petro", la criptomoneda lanzada hace seis años como respuesta a las...

Alex Saab: Investigaciones, negociaciones y bienes incautados

Después de 1,286 días tras las rejas en EE. UU., Alex Saab Morán regresó a casa, recibido con honores en Miraflores...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »