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Departamento del Tesoro protege activos de Venezuela en EEUU
La nueva disposición interpretativa emitida por el Departamento del Tesoro establece una protección indefinida a los activos de Venezuela en Estados...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo,...
EEUU logra la recuperación de activos más grande de la historia por el caso...
El Departamento de Justicia de EEUU, llegó a un acuerdo sobre el caso de recuperación de activos adquiridos por Low Taek...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través...
Activos de AllBank habrían sido transferidos al Banco del Orinoco
Las medidas contra los bancos en el extranjero propiedad del venezolano Grupo Financiero BOD continúan. Este miércoles se conoció que la...
EEUU emite licencia que permite desbloqueos puntuales de activos venezolanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N° 34, que...
Citgo Petroleum: Nueva victoria en la lucha para proteger activos de los venezolanos
La junta directiva de Citgo Petroleum nombrada por el Presidente Juan Guaidó, fue confirmada ayer por un juez estadounidense, dejando por fuera...
Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
ConocoPhillips implicará a Citgo Petroleum en intento por obtener activos de Pdvsa
CCD ConocoPhillips pretende implicar a Citgo Petroleum, unidad refinadora en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en sus batallas legales para hacer...
