Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave
Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija...
Víctimas de las FARC podrían cobrar $ 318 millones confiscados al testaferro de Tareck...
Tres contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante cinco años por las FARC en Colombia, estarían cerca de cobrar 318 millones de...
Caso Alex Saab: El periodismo hizo su trabajo; es hora de la justicia
Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental...
Clíver Alcalá afirma que no puede pagar un abogado en EEUU
El ex general venezolano Clíver Alcalá, que estaría detrás de la organización de un 'ejército voluntario' para derrocar a Nicolás Maduro, dice que...
La UE aplica sanciones contra Luis Parra y otros 10 funcionarios del régimen de...
La Unión Europea ha adoptado este lunes un paquete de nuevas sanciones que impone la congelación de activos y la prohibición...
La trama de Víctor Vargas con el petróleo venezolano y la fallida compra de...
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de...
¿Cuál será el futuro del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra?
¿Es Juan Guaidó el representante de la república venezolana y tiene poder para controlar sus bienes en el extranjero? Es la...
EEUU sanciona a los capitanes de los buques iraníes que transportaron gasolina a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas contra los capitanes de los...
