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Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
ConocoPhillips implicará a Citgo Petroleum en intento por obtener activos de Pdvsa
CCD ConocoPhillips pretende implicar a Citgo Petroleum, unidad refinadora en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en sus batallas legales para hacer...
Metro demanda ante el TSJ embargo preventivo de activos de Odebrecht
CCD La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda por incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas en...
Destituido superintendente de Criptoactivos por no lograr vender el petro
CCD El gobierno destituyó a Carlos Vargas, superintendente de Criptoactivos, y en su lugar designó a Joselit Ramírez. En un mensaje difundido por Twitter...
Destituido superintendente de criptoactivos y actividades conexas de Venezuela
CCD Según información publicada por el propio Carlos Vargas este 20 de junio, el funcionario ha sido destituido como Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Trump limitó al régimen de Venezuela la venta de deuda y activos públicos en...
El presidente de EEUU, Donald Trump, impuso este lunes 21 de mayo nuevas sanciones contra el Gobierno enezolano, al firmar una orden ejecutiva por...
ConocoPhillips confiscaría pronto activos de Pdvsa en Curazao
CCD | ConocoPhillips renovaría sus esfuerzos para tomar en los próximos días el control temporal de los inventarios petroleros de Pdvsa en la refinería Isla,...
ConocoPhillips avanza para tomar activos de Pdvsa en El Caribe
CCD ConocoPhillips avanzó en sus esfuerzos por tomar los activos en El Caribe de la petrolera estatal venezolana PDVSA para hacer cumplir un laudo arbitral...
En riesgo activos internacionales de Pdvsa por fallo a favor de Conoco Phillips
CCD La decisión de un tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y dos de...
