Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
¿Qué impacto tiene la incorporación de Conviasa a la lista OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea estatal venezolana...
El Petro, ¿criptomoneda o peligrosa herramienta de recopilación de datos?
La "criptomoneda" del gobierno venezolano solo ostenta el sobrenombre de la tecnología que erigió Bitcoin, pues ni criptografía se puede asegurar...
¿Cómo funciona el tráfico de fentanilo desde China a México y después a EEUU?
De acuerdo a un reportaje de la BBC, la creciente presencia del opioide en México alteró el mercado ilegal del narcotráfico,...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el...
Nigeria recuperará 300 millones de dólares robados por el régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU ejecutó un acuerdo trilateral con los gobiernos de Nigeria y el Bailía de Jersey, para...
El régimen de Maduro le mete la mano a las empresas del antiguo protector...
Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo....
Director Ejecutivo de Scotiabank busca ayuda para la problemática en Venezuela
Al llamar a Venezuela una de las "naciones más corruptas de la Tierra", el director ejecutivo del Banco de Nueva Escocia (Scotiabank), Brian...
EEUU continúa presionando al régimen de Maduro con nuevas sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este martes que incluyó entre...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica...
