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Bancos centrales recomiendan la prohibición de las Stablecoins
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ha dejado ver que se esperan estrictas regulaciones contra las stablecoins. ¿Son una competencia para sus...
EEUU devuelve $300 millones a Malasia en dinero recuperado del escándalo 1MDB
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aunció que retornó otros 300 millones de dólares a Malasia, en dinero recuperado malversado...
Revelan más empresas vinculadas al escándalo del Barçagate
Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3...
Caso 1MDB| Nuevo gobierno de Malasia castigará a los políticos y banqueros corruptos
El reciente cambio de gobierno en Malasia ha llevado a un denunciante del país del sudeste asiático a Suiza, mientras que...
Reporteros Sin Fronteras: Sin la censura en China, el coronavirus no sería una pandemia
En un análisis publicado, investigadores de la Universidad de Southampton sugieren que el número de casos de coronavirus en China podría haberse...
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Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen...
La CIA afirma que China esconde el recuento total de infectados por coronavirus
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Multan a director de riesgo del US Bank por fallas contra el lavado de...
La sanción, por valor de 450 mil dólares, fue impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Con información...
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El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...
Advierten sobre la necesidad de incrementar medidas de ciberseguridad
Especialistas advirtieron sobre la necesidad de incrementar las medidas de ciberseguridad ante el riesgo de las violaciones de datos corporativos y...
