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Suiza sanciona a funcionarios venezolanos, prohíbe ingreso de ministros y congela activos
CCD | Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra...
EyN: «Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia»
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
De héroe a villano: detienen al policía que mató a Pablo Escobar por lavado...
CCD En diciembre de 1993, el oficial de la policía de Colombia, Hugo Aguilar, cargaba con su mano izquierda un fusil, apenas visible en la...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
EEUU y Cuba continúan ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
CCD Estados Unidos y Cuba continuaron hoy la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención...
Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico
CCD La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores...
SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos
CCD La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros de Perú, aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están...
Unión Europea podría congelar activos y prohibir viajes a siete funcionarios venezolanos
CCD Siete funcionarios de alto rango venezolanos podrían enfrentar sanciones de la Unión Europea a partir de la próxima semana, incluido el poderoso presidente...
Asamblea Nacional aprobó proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción
CCD Este jueves 14 de diciembre, los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, en sesión ordinaria, proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto...
Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón
CCD Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón
La policía nacional de Japón reveló que manejan reportes de 170 casos con...
