Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El Banco de España estaría moviendo dinero del régimen de Maduro
De acuerdo a información de Bloomberg, el Banco de España estaría moviendo dinero de Maduro. "Los funcionarios del Banco Central de...
Panamá | Cae otro banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, presidente...
La Superintendencia de Bancos de Panamá intervino este lunes a AllBank Corp, el segundo banco de Víctor Vargas Irausquin y Luis...
Equipo de Guaidó conversó con T. Rowe Price sobre el pago del bono PDVSA...
La firma estadounidense de gestión de activos globales, T. Rowe Price, sostuvo conversaciones informales con asesores de Guaidó, sobre el financiamiento...
Suspenden registro a Alba Petróleos por incumplir Ley de Lavado
El representante legal de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos, habría solicitado el 31 de mayo al Registro de Comercio, la matrícula...
Grupo Brandon, empresa fantasma que vendió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela
La compañía mexicana que vendió 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad al régimen, registrada como Grupo Brandon,...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de...
El negocio familiar de contrabando de reses desde Venezuela
La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)
y la Fiscalía de Colombia, anunciaron la desarticulación de una de las
redes más grandes de...
Declaran culpable a esposa de ex presidente de Honduras por corrupción
Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo, fue declarada culpable este martes por delitos de corrupción, quien habría sido detenida desde febrero de 2018.
México: anticorrupción y recuperación de bienes
Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar activos adquiridos...
Avianca investiga posible red de corrupción dentro de su staff administrativo
La aerolínea nacional de Colombia, Avianca Holdings S.A., informó hace unos días a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), que está investigando posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes contra el soborno, a través de la emisión de boletos gratuitos, con descuento o ascensos a clase ejecutiva otorgados a funcionarios del gobierno en varios países.