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Continúan las demandas al Banco Espírito Santo: ¿En dónde están los $335 millones de...
Once españoles que habrían depositado 1.6 millones de euros en el Banco Espírito Santo de Portugal, intentan recuperar su dinero tras la quiebra del mismo.
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción...
The New York Times: Régimen de Maduro reprime a su ejército para mantenerse en...
Una semana después de que el SEBIN y la DGCIM (fuerzas de inteligencia del régimen de Maduro) lo detuviera, el capitán retirado de la Armada venezolana Rafael Acosta, apareció destrozado ante el tribunal.
¿Qué pueden aprender los oficiales de cumplimiento del incendio de la Catedral de Notre-Dame?
El 16 de julio, el New York Times publicó un análisis especial de los sucesos del incendio en la catedral de Notre-Dame, París. El informe incluye diagramas 3D interactivos de Notre-Dame y la respuesta de los bomberos, el cual indica qué tan cerca estuvo Notre-Dame de colapsar y cuánto arriesgaron los bomberos para llegar a áreas críticas del incendio y evitar ese colapso.
OFAC permitirá envío de remesas a Venezuela sin fines comerciales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, respecto a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen de Maduro, publicó un apartado este martes donde explica las pautas para seguir permitiendo la ayuda humanitaria en Venezuela.
Régimen paga a empleados de la ONU sin cuentas bancarias
Samuel Moncada, embajador del régimen de Maduro ante la ONU, afirmó esta semana que los empleados de Venezuela, recibían el pago "sin usar cuentas bancarias" debido a las sanciones de EEUU sobre los activos venezolanos.
Suiza actualiza lista de sancionados del régimen de Maduro
El Gobierno de Suiza actualizó e incluyó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas.
Orden ejecutiva de Trump pone en riesgo a “boliburgueses”, Rosneft y Petrochina
La orden ejecutiva de Donald Trump contra el régimen de Maduro, pone en la mira a las petroleras chinas y rusas (Rosneft y Petrochina) que aún negocian con el petróleo de Venezuela. El decreto también supone un riesgo para los “enchufados" o “boliburgueses”.
Trump ordena embargo económico total al régimen de Maduro
Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que impone el embargo económico total al régimen de Maduro. La medida congela los activos tanto del gobierno como de las entidades asociadas, y prohíbe las transacciones económicas con él con excepciones muy puntuales.
