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EEUU canceló la visa a funcionarios de la Dgcim y FAES
EEUU prohibió la entrada a dos funcionarios venezolanos, incluyendo esposas e hijos menores, por acusaciones de violación de los derechos humanos, como nueva medida para presionar al régimen de Maduro.
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
El Aissami y su testaferro Samark López entre los mas buscados por tráfico de...
El ex vicepresidente nacional y ahora vicepresidente de Economía del régimen, Tareck El Aissami, ingresó a la lista de "los fugitivos...
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del...
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y...
Ecocidio en el Arco Minero del Orinoco preocupa a El Vaticano
...la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco “profundiza el modelo extractivista y acentúa la lógica rentista en Venezuela, con la incorporación de transnacionales”. Es decir, es un proyecto que estaría basado en la obtención de activos a través de la destrucción ambiental, además del etnocidio que acarrea.
México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
EEUU sanciona a cuatro funcionarios de la DGCIM
Los cuatro funcionarios de la DGCIM ingresaron a la Lista OFAC este viernes: el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero,...
