Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Fiscales peruanos reciben capacitación en recuperación de activos
Lima | El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, implementado por el Basel Institute on Governance, inicio la primera jornada del programa de...
Pdvsa vende sus activos en Argentina
No es lo mismo con el Gobierno de Mauricio Macri. Los gobierno cambian y las estrategias también. Para el diario La Nación, los tiempos...
Bridgestone anuncia salida de Venezuela y vende activos a Corimón
Luego de 62 años de labores en Venezuela, el fabricante de cauchos Bridgestone anunció la venta de su operación en Venezuela debido a las...
Perú: Hallan responsable a esposa del presidente Humala de lavado de activos
El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que Nadine Heredia Alarcón es autora de las agendas de los años 2006 al...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
Contralor: Ministros activos están siendo investigados
La Contraloría General está haciendo investigaciones muy a fondo de las contrataciones públicas, sin distingo alguno, que incluyen a ministros activos, ex ministros y...
Perú: Proponen para la fiscalía un porcentaje de activos recuperado por corrupción
Lima, | El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció que presentará una iniciativa legislativa que permita al Ministerio Público tener un porcentaje...
Diez empleados de Avianca detenidos por lavado de activos
Entre 10 y 20 años de cárcel pagarían un grupo de 13 personas, diez de ellas colaboradoras de Avianca, que fueron capturadas este jueves...
Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Se habrían movido US$1.647 millones. por lavado de activos el 2015 en Perú
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguro) de Perú recibió 7.200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas...
