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Venden activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra
El principado de Andorra comenzó un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad acusada por...
Caso de falsas exportaciones a Venezuela: 4to. implicado en lavado de activos de Foglocons
CCD | Ecuador,- El ciudadano extranjero (no se especifica su país de origen) Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por el...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en EEUU
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
BancTrust: “Venezuela pagará la deuda a costa de agotar sus activos”
La firma BancTrust destaca en su más reciente informe que Venezuela podrá honrar los pagos por vencimiento de bonos de Petróleos de Venezuela y...
Prisión por lavado de activos a través del Sucre entre Venezuela y Ecuador
El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
Llamado a juicio por lavado de activos entre Ecuador y Venezuela
La jueza novena de Garantías Penales de Pichincha, Ximena Rodríguez, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de nueve de los diez procesados...
Ecuador: 33 empresas vinculadas a lavado de activos por ventas fraudulentas a Venezuela
Unas 33 empresas domiciliadas en Ecuador habrían incurrido en el delito de lavado de activos. La Fiscalía General informó hoy, jueves 10 de octubre,...
