Inicio Buscar
acuerdo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Embajadora de Venezuela en Londres factura millones en trama de corrupción de PDVSA
Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido, estuvo involucrada en un contrato en 2012 que pretendía brindar...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado...
Descifrando el mundo de las criptomonedas y el dinero digital: Comprender las diferencias clave
Con la creciente influencia de los criptoactivos en el panorama financiero global, surge una pregunta común: ¿Cuál es la diferencia entre...
Tensión Regulatoria: SEC clasifica NFT de Impact Theory como valores
La SEC de EE. UU. da un paso significativo en su supervisión al considerar los NFT como valores en una movida...
Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y Nueva Jersey hacia...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados...
Maduro remueve a Simón Zerpa del Banco Bicentenario y escoge nuevo presidente
La Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.764, fechada el 28 de agosto de 2023, ha registrado, bajo el decreto presidencial número 4.850,...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por...
Fernando Villavicencio: Pieza clave en el caso de Piedad Córdoba y Alex Saab
El exaspirante a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, cuya vida fue truncada el miércoles pasado, se destacaba como una figura...
AP| Exfuncionario Luis Carlos de León utiliza fortuna de sobornos para minimizar condena en...
Luis Carlos de León, un exfuncionario venezolano, ha transferido $18 millones desde una cuenta en un banco suizo como parte de...
Amazon Underworld: Desvelando la red criminal que amenaza la selva más preciada
En un proyecto transfronterizo sin precedentes, el equipo de Amazon Underworld se aventuró en la intrincada selva amazónica para mapear una...