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Caso de falsas exportaciones a Venezuela: 4to. implicado en lavado de activos de Foglocons
CCD | Ecuador,- El ciudadano extranjero (no se especifica su país de origen) Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por el...
Derwick: Alejandro Betancourt, ahora banquero en África
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, conocido en Venezuela por los escándalos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica y ahora residente en...
Dueños del BPA exigen al Gobierno andorrano que frene la intervención
Con nuevas evidencias encima de la mesa y una decisión similar del Tesoro americano en otro país, los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas...
El BCV regulará rendición de divisas por parte de exportadores
CCD | El Banco Central de Venezuela ( BCV) en los próximos días va a publicará las normativas que regularán los procesos para la...
Encuesta: Venezolanos imputan al gobierno desborde de la delincuencia organizada
Los grupos de delincuencia organizada hacen todo lo posible por impedir que el dinero obtenido, producto de sus actividades ilícitas, quede al descubierto. Para...
Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista...
El Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad...
Caso Air France: Solicitan a Colombia extradición de 2 venezolanos por narcotráfico
El Ministerio Público (MP) solicitó a las autoridades de Colombia la extradición de Harry Augusto Romero Morales y Yineth Del Valle Urbaneja Figueroa, quienes...
Banco Espírito Santo estafó $335 millones al Estado venezolano
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano...
Capturan en Colombia a 2 venezolanos por el caso de la cocaina hallada...
Autoridades de Colombia capturaron dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta que eran solicitados por Interpol mediante circular roja por los delitos de tráfico de estupefacientes....
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en EEUU
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
