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EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Caso Banco Peravia: Detenido coronel, jefe de seguridad de Santoro
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional apresó durante varios allanamientos a dos ejecutivos del Banco Peravia y un miembro del Ejercito Nacional,...
Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
En territorio venezolano presunto homicida de Adriana Urquiola
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este jueves que ya se encuentra en territorio venezolano Yonny Bolívar, presunto...
Abogada de Santoro dice que sólo poseía el 28,5% del Banco Peravia
Caracas | La abogada Aurilay Fernández, miembro del equipo legal que representa a José Luis Santoro, señaló a través de un comunicado que el...
Bandas se alían para ejercer control en los barrios y enfrentar a la policía
Un policaracas tiene la oreja izquierda quemada por las esquirlas de una granada; una oficial también recibió esquirlas en el muslo derecho y presenta...
Surge la sandino-burguesía: La casta corrupta de Nicaragua
Una extensa investigación del portal Armando.Info realizada por los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y César Bátiz, desnuda la trama de corrupción alrededor de la...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Estados Unidos congeló cuentas de Rafael Esquivel
Tres lujosas propiedades en Miami del presidente suspendido de Fevefútbol, Rafael Esquivel, valoradas en 4,5 millones de dólares, están en la mira del Departamento...
Empresa de Venezuela giró dinero a cuenta de Primera Dama de Perú
Perú | La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que parte del dinero...
