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Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
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El escándalo Andorra: Empresas básicas de Guayana truncadas por la corrupción y el...
Funcionarios, asesores y empresarios implicados en las investigaciones de Andorra y el HSBC tuvieron conexión no sólo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Cencoex reduce divisas para viajeros y fragmenta el cupo electrónico
CCD | Como una medida dirigida a fortalecer la economía y evitar fraudes en el uso de divisas, definió el ministro de Economía, Finanzas...
Siguen perdidos ciertos contratos de Monedero con el gobierno de Venezuela
Desde que se divulgó la información sobre el dirigente del partido español Podemos y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monederos...
Empresa que pagó a Carlos Aguilera por contrato del Metro, condenada en Turquía
Essentium, el consorcio español al que pertenece la empresa Constructora Hispánica, acusada de pagar exorbitantes comisiones para conseguir el contrato de la Línea 1...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
Fiscal solicitará medida de coerción contra tres venezolanos en caso Banco Peravia
Santo Domingo, Rep. Dominicana | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso (foto) dijo que en los próximos días solicitarán medida de coerción...
Abogado caso Salazar: La fiscalía de Andorra fue incapaz de probar lavado de dinero
Así lo sostiene Jesús María Silva, abogado de Banca Privada de Andorra en el caso de los fondos congelados a varios ex funcionarios y...
