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Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...
Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...
Designadas autoridades anticorrupción en Venezuela
El recién creado Superintendente Nacional Contra la Corrupción, será ejercido por José Humberto Ramírez Márquez, mientras que Leoncio Enrique Guerra se desempeñará intendente de...
Venezuela es el segundo país con más homicidios en América Latina
Al menos 475.000 personas fueron asesinadas en el mundo en 2012, anunció el miércoles la OMS en un informe que también indica que América...
Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
Directivos venezolanos del Banco Peravia desviaban fondos a 11 empresas
El Nacional. - República Dominicana | Los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la existencia de once empresas que eran utilizadas por...
Activado Cuerpo Nacional contra la Corrupción
El presidente Nicolás Maduro, este martes, activó y juramentó el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, cuyo director es Humberto Ramírez Márquez, mientras que Julio César...
Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias atribuidas a Bandagro
CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...
