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PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...

Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro

La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...

Gobierno anuncia acciones para extraditar a banqueros prófugos e implicados en corrupción y terrorismo

El gobierno de Venezuela emprenderá acciones diplomáticas y judiciales para extraditar a ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el país y que se...

EEUU restringe visas a más funcionarios venezolanos

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EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos

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Francisco Illaramendi sentenciado a 13 años de prisión en EEUU

CCD | Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos.- Casi cuatro años después de que el financista venezolano, Francisco Illaramendi, confesara la ejecución de un fraude masivo, que...

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El Universal |Desde 2005 la tasa estimada de homicidios en Venezuela va en aumento constante y ya somos el segundo país del mundo con...

Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

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Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...

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