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Informe: Cuba, intermediaria innecesaria en la compra secreta de equipos militares de Venezuela
CCD | Ausencia de licitaciones públicas, uso innecesario de intermediarios en compras de estado a estado, retrasos injustificados, acuerdos militares secretos, y en general un...
EEUU recauda $5 mil millones en multas a empresas por corrupción
CCD | El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU han recaudado más de 5 mil millones de dólares...
Por aire y mar llegó parte de los billetes, el resto, hasta el 27
CCD.- La cuenta twitter del Aeropuerto Internacional de Maiquetía (@SVMI) publicó este domingo en la tarde una serie de fotos sobre la llegada de 13,5...
Los sospechosos viajes del hijo de Cilia Flores
CCD.- Un reporte sobre los movimientos internacionales del hijo menor de la esposa de Maduro y diputada Cilia Flores con su ex esposo Walter Ramón...
Europa prepara lista negra de paraísos fiscales con grandes ausentes
CCD.- El derecho a veto en el terreno de la fiscalidad está llevando a la Unión Europea a rebajar la ambición del proyecto para...
Fiscalía registra Samsung por rocambolesco escándalo de corrupción de la presidenta de Corea del...
CCD.- Representantes de la fiscalía surcoreana registraron hoy oficinas de Samsung en Seúl ante la sospecha de que la empresa podría estar implicada en...
Tras el Brexit: Grandes bancos de inversión preparan el éxodo de Londres
Los grandes bancos de inversión con sede en Londres no van a esperar a que se aclare el panorama en Reino Unido tras el...
Si el General Molina sigue como agregado militar lo protege la inmunidad diplomática
Desde el lunes pasado cuando una corte federal de Brooklyn acusó a dos militares venezolanos de alto rango de recibir pagos para facilitar el...
EEUU acusa de tráfico de drogas a los generales Néstor Reverol y Edilberto ...
El ex Director y exsubdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), respectivamente, Mayor General (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, también excomandante General de la...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
