Inicio Buscar
américa latina - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
Postergación del juicio por caso Odebrecht en Panamá: Política y corrupción en el límite
El juicio en Panamá relacionado con el caso Odebrecht, que aborda acusaciones de lavado de dinero y corrupción de servidores públicos,...
Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por...
España deniega la extradición del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter
El exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, recientemente fue liberado en Madrid, España, tras permanecer 40 días encarcelado. El régimen de...
Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter en España
Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...
AP | El enigma de los $20 mil millones perdidos en PDVSA: Descifrando el...
Una startup enumera como su dirección una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo...
EEUU | Fiscalía acusa a dos venezolanos y cinco rusos de venta ilegal de...
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasión...
Armando Info: Fiscales suizos tras el vínculo del general González López con Odebrecht
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta...