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Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al...
Citigroup no podrá recuperar $ 500 millones tras error en transferencias a Revlon
Un juez federal en Estados Unidos dijo que Citigroup no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por...
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos...
Magnate de la minería condenado a prisión en Suiza por sobornos en Guinea
El magnate israelí de la minería Beny Steinmetz ha sido condenado a cinco años de prisión en Suiza por sobornar a...
Informe revela que Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar a su...
Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
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FinCEN Files: Con la varita mágica de Pdvsa se construyó su propio ‘Kingdom’
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015....
El cónsul mexicano en Barcelona con vínculos al cártel de Los Zetas
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Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA
Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario...
