Inicio Buscar
andorra - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Detienen a narco italiano en Bolivia con cédula venezolana
El capo de la droga, Paolo Lumia, fue detenido en Bolivia el miércoles, donde se encontraba desde enero. Y, de acuerdo a las autoridades, entró por Brasil con un documento de identidad de Venezuela falsificado, con el nombre de Carlos Suárez.
Prisión preventiva a primo de Rafael Ramírez en Argentina
Tras ser detenido en Córdoba (Argentina) hace un año, el ex directivo de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, fue condenado a prisión preventiva por La Cámara Nacional de Casación Penal.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
El Confidencial | La tarifa de Garzón: 3,2 millones por defender a un corrupto...
La catastrófica situación que atraviesa Venezuela se ha convertido en una fuente de oportunidades para Baltasar Garzón. El exmagistrado...
Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero
El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
Ramírez pagó millones a los Morodo para crear falsa filial de Pdvsa en Madrid
El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y tres personas más pasarán este miércoles a disposición...
Detienen a hijo de ex embajador de España en Venezuela por lavado de dinero...
Autoridades españolas detuvieron hoy a Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España Raúl Morodo, y a tres personas más por...
