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Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
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Venezuela sin luz: Sobornos, sobreprecios e incumplimiento en los contratos eléctricos suscritos con China
CCD | Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...
Bermuda ordena liquidación de PDV Insurance por insolvencia
CCD | En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso de la...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: “Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
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Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
El País: Diego Salazar y su red en BPA transfirieron botín a Panamá luego...
CCD | El diario El País publica en su edición de hoy cómo la red de exministros de Chávez y sus cómplices en el sector...
Maibort Petit | Detalles de las cuentas bancarias en BPA de exfuncionarios chavistas
CCD |En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la...
