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Rafael Ramírez califica de infamia la investigación de EEUU sobre Pdvsa
El actual jefe de la misión de Venezuela ante la ONU y ex canciller del país, Rafael Ramírez, calificó hoy de infamia la investigación...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
Fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para acusar a antigua cúpula del Banco...
Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para...
La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués
Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de...
A juicio Norman Puerta Valera por legitimación de capitales
El Tribunal 35º de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento del exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Acusado el excomisario Norman Puerta por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,...
Comienza juicio contra Banco Madrid por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la investigación -sus diligencias informativas hasta ahora sin judicializar-...
