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CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
Andorra intercambiará información fiscal automáticamente con la UE desde enero
CCD.- Andorra intercambiará automáticamente información fiscal con la UE con datos desde el 1 de enero de 2017, aunque la primera comunicación será en...
Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá
CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...
Venezolano negocia venta de sucursal de Banca Privada de Andorra en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a cargo de Ricardo Fernández, prorrogó por 120 días más, el proceso de reorganización de la filial...
Gobierno de Andorra supera efectos negativos del caso BPA
La agencia de medición de riesgo Standard & Poors (S&P) ha revisado la perspectiva de Andorra de negativa a estable, a la vez que...
Gobierno de Andorra demanda a dueños y directivos de Banca Privada de Andorra
Andorra está dispuesta a que los máximos responsables de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que fue intervenida por el estado en marzo de...
Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia
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La Rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de Pdvsa
CCD Exclusiva | Andorra.-
Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez...
Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...
CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
