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Dos exfuncionarios de Seguros Sucre (Ecuador) canalizaron al menos 3.6 millones de dólares generados a partir de sobornos, a través de...

España| Fiscalía recupera €9 millones de trama de corrupción de exministro en Banca Privada...

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Gobiernos de todo el mundo prometen reforzar lucha contra la corrupción ante Asamblea General...

Los países de todo el mundo se comprometieron a reforzar la lucha contra la corrupción, aunque sin ofrecer demasiadas medidas concretas...

Banco suizo Julius Baer acuerda pagar $79.7 millones por escándalo de la FIFA

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Lácteos Los Andes, otro ejemplo de la subordinación de la justicia al Gobierno

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Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada

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El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos...

Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...

El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...

Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU

Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...

Carta del Gobierno Legítimo de Venezuela a The Washington Post

Estimados Editores: Ante todo reciba un cordial saludo en nombre del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela....

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