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Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente...
La extraña guerra contra la corrupción de PDVSA en España
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel...
Índice CCC: Venezuela es el país con menos capacidad para combatir la corrupción
Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un...
JPMorgan y Barclays pagarán más de $ 20 millones por fraude
Las compañías de servicios financieros JPMorgan Chase & Co y Barclays Plc, pagarán 20.7 millones de dólares para resolver los reclamos...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...
¿Por qué es importante saber quiénes son las víctimas de corrupción?
Uno de los escándalos comerciales más complejos e instructivos de la década de 1980 se refería al fraude en la venta...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el...
¿Cómo el régimen chavista compró la lealtad de sus generales?
Una investigación de OCCRP (Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción) expone los nexos financieros entre la administración de Nicolás...
La World Compliance Association realizará congreso benéfico online para luchar contra el Covid-19
El 21 de abril (mañana), la World Compliance Association (WCA) realizará, por primera vez, un congreso totalmente online cuyo recaudo íntegro...
