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GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo

Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
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Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero

El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
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Ramírez pagó millones a los Morodo para crear falsa filial de Pdvsa en Madrid

El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y tres personas más pasarán este miércoles a disposición...

Detienen a hijo de ex embajador de España en Venezuela por lavado de dinero...

Autoridades españolas detuvieron hoy a Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España Raúl Morodo, y a tres personas más por...

España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por lavado de dinero

El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y...

El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de Alan García

El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio,...

EEUU rastrea en España el dinero del chavismo

Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos...

Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica

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CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...

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