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La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI
El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...
Fiscalía solicitó a Dominicana detener a venezolanos por tráfico de 359 kg. de...
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó a las autoridades de República Dominicana detener a los cinco venezolanos que están siendo procesados...
Papelespanamá: Mossack Fonseca usó nombre de la Cruz Roja
París | La firma panameña en el centro del escándalo de miles de documentos filtrados sobre inversiones en el exterior utilizó rutinariamente el nombre...
Megabandas y zonas de paz aceleran el descontento policial
Hasta el 6 de abril de este año, 100 funcionarios policiales o militares, así como a escoltas, han sido muertos por los ataques de...
Privados de libertad dos jóvenes por masacre de 17 mineros en Tumeremo
Fueron privados de libertad los jóvenes Dennis Renier Cardozo (26) y Eduardo José Iglesias López (25), por su presunta vinculación con la muerte de...
Bloqueo de celulares en las cárceles disminuiría la extorsión y los secuestros
CCD | El 90 por ciento de las extorsiones provienen, por vía de los teléfonos celulares, desde la cárceles, donde, también se cobran rescates por...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
Sin seguridad social: La función policial no es atractiva en Venezuela
CCD | La mayoría de los policías en Venezuela están desprovistos de seguridad social, además de las limitaciones financieras, operativas y de recursos humanos...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
