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Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA
A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...
Reporte de EEUU: Funcionarios y militares de Venezuela participan en el tráfico...
CuentasClarasDigital | El gobierno de Venezuela no ha demostrado suficientes esfuerzos para cumplir con las obligaciones de los acuerdos internacionales contra el tráfico de...
EEUU alerta sobre bancos de Panamá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó a su sistema bancario sobre el alto riesgo que representa hacer transacciones con entidades panameñas, luego...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
EEUU condena a científico que intentó dar datos nucleares a Venezuela
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles a cinco años de cárcel y tres de libertad condicional a un científico argentino que intentó...
Llegan a Canarias el barco y tripulación venezolana con 1.500 kg. de cocaina
CCD | Los nueve tripulantes venezolanos del presunto pesquero Coral I, que transportaba cerca de 1.500 kilos de cocaína con destino a las costas...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
