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The Washington Post: La economía de Venezuela está en caída libre, el régimen responde...
CCD Es fácil ver por qué las monedas digitales pueden parecer atractivas para las naciones políticamente divididas y económicamente tensas como Venezuela. Si cada...
Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón
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La policía nacional de Japón reveló que manejan reportes de 170 casos con...
Detenido por contra inteligencia militar Gilson Mauricio Barroeta Flores
CCD La noche del martes 21 de noviembre, en la localidad de Colinas de Santa Rosa, Barquisimeto, estado Lara; Funcionarios de la Dirección General Contra...
Estados Unidos cierra los dos principales mercados de drogas en la red oscura
CCD | Más 350.000 productos ilegales a a la venta entre los que se encuentran drogas, armas, datos robados, artículos eróticos e, incluso, virus...
Lo que se sabe del ciberataque mundial
CCD | Un ataque informático “sin precedentes” afectó a ordenadores de al menos 150 países desde el viernes, perturbando el funcionamiento de numerosas empresas...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
La conspiración para matar al billete de US$100
El billete de US$100 es el más popular de Estados Unidos. También podría ser el que esté en mayor peligro de extinción, reseñan John...
La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del terrorismo
La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...
Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
