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Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
El régimen no sabe qué hacer con los Bitcoins acumulados para eludir las sanciones
Desde que iniciaron las sanciones de EEUU contra el Banco Central de Venezuela y PDVSA, el régimen de Maduro ha estado...
Inglaterra | Subastan más de $600 mil en Bitcoins confiscados
Las autoridades de Gran Bretaña, subastaron este 26 de septiembre más de 600 mil dólares en Bitcoins confiscados.
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
Condenan a dos personas por lavado de dinero con bitcoin
Dos personas (hombres) vendían sustancias farmacológicas ilegalmente, a través de la plataforma online y cuyo método de pago era una moneda fiduciaria (bitcoin).
Bitcoin: EEUU abre una investigación criminal por la posible manipulación del precio de bitcoin
CCD Nuevo escándalo relacionado con el mercado de las criptodivisas, aunque esta vez pueden ser palabras mayores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha...
España | Desmantelan banda de narcotraficantes que lavó 8 millones de Euros con Bitcoins
CCD | La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde serían recogidas en Colombia....
Desmantelan esquema de lavado de dinero con Bitcoins operado por funcionarios de prisiones de...
CCD | La privacidad de las transacciones con criptomonedas es uno de los elementos preferidos por los delincuentes al momento de cometer actos ilícitos, ya...
Austria investiga una estafa con bitcoins con miles de posibles afectados
CCD Las autoridades austríacas investigan una supuesta estafa piramidal con bitcoins perpetrada por la plataforma de Internet Optioment que, aparentemente con sede en Costa...
Detienen a científicos rusos tras intentar usar computadora nuclear para minar bitcoins
CCD Este viernes 9 de febrero se supo que las autoridades policiales rusas apresaron a un grupo de científicos del país por minar bitcoins mediante...
