Inicio Buscar
blanqueo de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La justicia en tiempos de corona-dictadura en Venezuela
EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente...
España| Fiscalía recupera €9 millones de trama de corrupción de exministro en Banca Privada...
La Fiscalía Anticorrupción de España ha recuperado nueve millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales dento del caso Erial,...
Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar...
Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos
La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial...
España desarticula la mayor red de tráfico de cocaína de Madrid
Sus sofisticadas medidas de seguridad no acabaron evitando lo previsible. Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado, en colaboración con...
Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...