Inicio Buscar

blanqueo de capitales - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Subastan desde Londres cuadro de Sorolla confiscado durante operación policial en España

La ilustre casa de subastas Sotheby's sacó a la venta "Antes de la corrida", el cuadro de Joaquín Sorolla que fue incautado...

Más de 50 militares venezolanos han sido sancionados por la comunidad internacional

Según registros de la ONG Control Ciudadano, desde el año 2008 hasta la fecha, cincuenta y dos efectivos militares venezolanos han...

Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA

Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario...

DEA rastrea a dos exaliados de Alex Saab en Barranquilla

Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa son golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo...

EEUU incauta $24 millones en criptomonedas bajo un esquema de fraude brasileño

El Departamento de Justicia anunció que incautó un aproximado de 24 millones de dólares en moneda virtual, en nombre del gobierno...

Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero

Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...

DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...

Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...

Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...

La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos...

Maduro roba tecnología a las multinacionales europeas y de EEUU y se la entrega...

La cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha mantenido durante más de una década, desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la...

FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »