Inicio Buscar
blanqueo de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional...
Panamá| 90.99 toneladas de droga fueron decomisadas en 2019
Un total de 90.99 toneladas de droga incautó a nivel nacional la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados por Drogas (Panamá), en...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...
La economía de los bodegones en Venezuela
El auge de los bodegones en algunas ciudades de Venezuela -tiendas de alimentos y de una amplia diversidad de otros productos...
Socios chavistas de Morodo invirtieron 17 millones de euros en casas y locales en...
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica...
La gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y...
EEUU multa a HSBC con $192 millones por evasión fiscal
Una filial suiza del banco británico HSBC, recibió una multa por más de 190 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por...
España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de...
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, Javier...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su...
